311211黄大仙救世网站厦门国际航空港股份有限公


ʱ䣺2019-10-06

  若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示,受托人可(否)按自己的意思表决。

  本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合本公司以往的实际情况,对本公司2014年度日常关联交易的预计情况如下:

  根据公司第六届董事会第十次会议审议通过的《公司2013年日常关联交易议案》(详见公司公告临2013-004),预计公司2013年年度日常关联交易金额不超过2.61亿元,2013年实际完成日常关联交易金额为2.58亿元,完成计划的98.80%。

  1、厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”,由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名)是本公司控股股东,持有公司68%的股份。翔业集团成立于1994年12月8日,注册资本为18亿元人民币,法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有:经营、管理授权范围内的国有资产;办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提供地面技术及设备服务;经济信息咨询、商品中介服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业管理。

  2、福建万翔现代物流有限公司(以下简称“万翔现代”,由原“福建空港货运代理有限公司”更名)成立于1998年03月25日,注册资本5000万元人民币,法人代表张杰先生,经营范围主要有:1、航空运输销售代理业务(按批准证书经营);2、代理航空货运保险放心保)业务;3、承办航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、包舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、短途运输服务及咨询业务。

  3、厦门兆翔花卉科技有限公司(以下简称“兆翔花卉)成立于1994年11月22日,注册资本1000万元人民币,法人代表刘亚军先生,主要经营蝴蝶兰、四季草花的规模生产;各类花卉苗木的批发、零售;盆栽租赁及承接园林绿化施工、绿地养护等业务,具有省级建设主管部门核发的绿化资质。

  4、厦门兆翔物业服务有限公司(以下简称“佰翔物业”,由原“厦门兆翔物业服务有限公司”更名)成立于2006年8月14日成立,注册资本金为人民币500万元整,法定代表人为蒋健先生。主要经营范围包括:物业管理业务及专项保洁业务。

  5、福建兆翔临港置业有限公司(以下简称“兆翔置业”)成立于1994年12月23日,注册资本为人民币1亿元,法定代表人为杨卫明先生,主要经营范围为:房地产开发与经营及管理、经纪与代理;批发、零售建筑材料、建筑机械、五金交电化工、卫生洁具。

  6、厦门万翔网络商务有限公司(以下简称“万翔网商”)成立于2008年9月22日,系由厦门翔业集团有限公司和福建万翔现代物流有限公司共同出资成立,注册资本为人民币8500万元整,其中:厦门翔业集团有限公司出资8075万元,占95%股权,福建万翔现代物流有限公司出资425万元,占5%股权。公司法定代表人为周培坤先生;主要经营范围:从事电子商务平台的开发、维护;招投标代理业务;物资的采购、仓储(不含危险化学品及监控化学品)、配送服务;五金交电、日用百货、计算机设备及耗材、通讯器材、办公用品、机电产品的批发;设计、制作、代理、发布国内广告;电子商务相关的咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

  7、厦门经发机电设备招标有限公司(以下简称“经发机电”)成立于2000年6月16日,注册资本为人民币500万元整,法人代表为周培坤先生,经营范围主要有:接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术咨询;批发、零售汽车(不含小轿车)、摩托车及其零配件、电子及通讯产品、金属材料、机电产品、纺织品、建筑设备、建筑材料、办公用品、日用百货、五金交电;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务,如加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

  8、元翔(福州)国际航空港有限公司(以下简称“福州空港”,由原“福州国际航空港有限公司”更名)成立于2003年4月7日,本公司注册资本为人民币5亿元人民币,法人代表为汪晓林先生。经营范围主要有:办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务及民航延伸配套业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提供地面技术及设备服务;经济信息咨询、商业中介服务;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的进出口业务;加工贸易业务;物业管理;航空货站;租赁;土地房地产开发;机场区域内的其他商业经营;货运险、意外险代理。

  9、福建兆翔雅仕维联合广告有限公司(以下简称“广告公司”,由原“福建航空港雅仕维联合广告有限公司”更名)。公司注册资本1000万元,其中:厦门翔业集团有限公司出资510万元,占51%;上海雅仕维广告有限公司出资490万元,占49%。法人代表为林声纲先生。经营范围主要有:设计、制作、代理、发布国内广告业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

  10、厦门佰翔酒店集团有限公司(以下简称“佰翔酒店集团”)成立于2008年1月24日,注册资本人民币10亿元整,法人代表为钱进群先生,经营范围为:从事已合法设立的酒店的管理;对酒店业的投资;会议咨询、会议服务。

  11、厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”,由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名)成立于1996年11月,注册资本人民币5800万元整,法人代表为徐建军先生,经营范围为:建筑智能化工程设计与施工壹级(有效期至2014年12月4日);机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包二级;安防工程一级;计算机信息系统集成三级(有效期至2015年11月22日);自动化控制、计算机网络、通讯工程、弱电系统集成及机电设备、空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;电梯设备销售;批发、零售五金交电化工(不含化学危险品)、机械电子设备、金属材料、建筑材料、制冷设备、汽车零配件;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  12、元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司(以下简称“龙岩机场”,由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名),成立于2003年1月,注册资本人民币200万元,法人代表为王倜傥先生,经营范围为:航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;为飞机提供地面技术及设备服务;为民用航空器提供加油业务;民航空中交通指挥、通讯导航、气象服务;航空客货运输销售代理;航空配餐业务;航空运输货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储;国际、国内航空货运有关文件单证制作;进出机场客货运输服务;候机楼经营业务;停车场业务;机场区域内的其他商业经营。(以上经营范围未取得前置审批的批准文件,不得从事该项目的生产经营)。

  13、厦门空港快线运输有限公司(以下简称“厦门快线万元整,法人代表何建忠先生,经营范围:县际(旅游)包车营运(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  14、厦门佰翔旅行社有限公司(以下简称“佰翔旅行社”),成立于1997年11月11日,注册资本人民币500万元,法定代表人为齐冰先生,经营范围为:国内旅游业务、入境游业务等相关旅游服务;代理车、船票;商务服务;批发、零售;五金交电、纺织品、工艺美术品(不含金银首饰)、日用百货;展览服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)

  15、厦门佰翔手礼电子商务有限公司(以下简称“佰翔手礼”),成立于2011年6月,注册资本人民币2500万元,法定代表人为韩涛先生,经营范围为:销售(含网上)日用百货、办公用品、五金交电、纺织品、工艺美术品、电子及通讯产品、服装鞋帽、箱包、玩具、花卉、化妆品、零售清洁设备、清洁用品。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  16、元翔(武夷山)机场有限公司(以下简称“武夷山机场”,由原“武夷山机场有限公司”更名),成立于2002年5月,注册资本人民币17118万元,法定代表人为陈斌先生,经营范围为:航空机场,空中交通管制通信导航;航空配餐、食品加工、餐饮(有效期至2013年12月31日)旅客服务及其他航空运输辅助服务,航空客货运输及代理业务,航空汽车运输服务;商业批发零售,场地经营,宾馆(限分支机构使用),广告,仓储。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

  17、福建海峡旅游文化传媒有限公司(以下简称“海峡传媒”)成立于2010年,注册资本人民币500万元,法定代表人为周静,经营范围为:设计、制作、代理、发布国内广告;旅游文化活动策划、组织、推广;会展服务;展览展示;旅游信息咨询;旅游品牌策划;资产管理;《海峡旅游》报刊出版(有效期至2014年1月13日)。

  18、厦门佰翔空厨食品有限公司(以下简称“佰翔空厨”)成立于1994年,注册资本1211万元,厦门翔业集团有限公司出资618万,占注册资本的51%;香港厦门航空食品有限公司出资593万,占注册资本的49%,法定代表人为梁志刚,经营范围为:从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送,并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专用型保税仓库,饮料零售(限分支机构经营)。

  19、福建空港快线运输有限公司(以下简称“福建快线万元,其中,厦门翔业集团有限公司出资1020万元,占51%股权,福州国际航空港有限公司出资980万元,占49%股权,法定代表人为郑瑞亮,经营范围为:道路旅客运输;汽车零配件代购代销;成品油零售(分支机构经营)。

  20、厦门民航凯亚有限公司(以下简称“民航凯亚”)成立于2001年9月14日,注册资本为2000万元,其中,中国民航信息网络股份有限公司出资1020万元,占51%股权,厦门航空有限公司出资570万元,占28.5%,厦门国际航空港股份有限公司出资410万元,占20.5%。法定代表人黄澎,经营范围为:计算机系统集成,计算机软、硬件工程项目的承包;民航网络开发与信息传输;计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁以及与上述业务有关的技术支持;开发与民航计算机系统相关的软件产品,代购代销软、硬件产品。

  上述关联方资信情况良好,根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,他们均具备充分的履约能力,对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

  (1)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,使得公司管理更加专业化,更加专注于保障航空生产运行,使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质,同时减少公司设备、人工成本等支出。

  (2)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商品、提供劳务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易,交易价格为公开市场价格,同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

  2、上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则,作价公平合理、运作符合常规,不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

  1、本公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月23日召开,会议审议了上述日常关联交易的议案。出席会议的10名董事中,在翔业集团任职的关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、郑进女士需回避表决,董事刘范畴先生和独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与表决。

  2、本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易事宜需与独立董事进行了沟通,经公司独立董事认可后,方可将上述日常关联交易议案提交公司第六届董事会第十六次审议。

  3、公司独立董事魏锦才先生、辜建德先生、屈文洲先生、曾招文先生参与了《日常关联交易议案》的表决并需发表了独立意见:公司根据《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定,日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

  1、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》,由厦门国际航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其子公司在厦门机场内耗用的水电费,于2008年7月1日生效,期限永续。

  2、本公司将与厦门翔业集团有限公司订立《停车场租赁合同》,租入位于厦门高崎国际机场1号候机楼前停车场,合同金额300万元,期限自2013年7月1日至2014年6月30日。到期无异议自动延续。

  3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁协议》,根据协议,上期所副总经理李辉:20号胶期货与天胶期货、天!本公司租赁厦门翔业集团有限公司消防救援中心大楼、急救中心大楼、厦门高崎机场北区场务站、厦门高崎机场南区供水值班房、厦门高崎机场西大门安检室、消防救援中心安检室等六处房产,面积合计14,351.42平方米,用于机场办公及设施设备运行保障,2013年续签合同自2013年7月1日至2014年6月30日,合同年租金为376.11万元人民币。到期无异议自动延续。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》,本公司租赁厦门翔业集团有限公司旧消防救援中心楼,面积1920.44平方米,作为公司飞行区管理配套用房,合同自2010年1月1日至2039年12月31日,期限为20年,全部租金394.53万元,年租金19.73万元。

  4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》,根据协议,本公司租赁厦门翔业集团有限公司飞行区、东西停车场等土地,土地面积195万平方米,租赁期限自2008年7月1日起20年,前三年每年租金为人民币815万元,在租赁期第四年起,每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定;而且,在租赁期第四年和第五年,年租金不超过租赁期第一年租金的10%。本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》,根据合同,本公司租赁厦门翔业集团有限公司货机坪土地,土地面积6万平方米,租赁期限为2009年7月1日至2028年6月30日,前两年每年租金为人民币25万元,在租赁期第三年起,每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定;而且,在租赁期第三年和第四年,年租金不超过租赁期第一年租金的10%。2013年对上述土地续签补充协议,补充协议自2013年7月1日至2014年6月30日,土地面积203.43万平方米,年租金均为1,663.20万元。到期无异议自动延续。

  5、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《土地使用权租赁协议——机场市政配套设施土地租赁》,为合同续签,根据合同,本公司租赁厦门翔业集团现有公司厦门高崎国际机场内的道路与绿地、311211黄大仙救世网站,南区用地及北区物流园用地等土地使用权,租赁土地面积为283,710.88平方米,期限为2013年7月1日至2013年7月30日,租金共计490.04万元。到期无异议自动延续。

  6、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》,本公司租赁厦门翔业集团有限公司运行指挥中心业务楼,面积为9,321.40平方米,作为办公、候机等用途合同自2012年5月1日起至2032年4月30日,期限为20年,一次性支付租金共计4,085.20万元,年租金为204.26万元。

  7、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《厦门机场停机坪东扩租赁协议》,根据合同租赁面积为165,516.68平方米,用于机场航空主营业务及相关附属项目,停机坪东扩一段的租赁期为2013年元月1日至2014年6月30日,东扩二段的租赁期为2013年7月1日至2014年6月30日。在本协议约定的租赁期内租金总额为830万元,其中东扩一段的租金总额为480万元,东扩二段的租金总额为350万元。到期无异议自动延续。

  8、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协议》,按照合同约定收费标准,每季度按实际业务量进行结算,合同自2009年1月1日起生效,期限永续。

  9、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司续签《厦门机场3号候机楼植物租摆合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责3号候机楼内公共区域及头等舱、贵宾室及办公室等场所的盆栽租摆事宜,合同顺延至2014年12月31日。

  10、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《厦门机场飞行区割运草、碾压、草坪除虫、排水沟清淤施工合同》,2012年12月31日到期重新签订,合同金额每年115万元,按照合同约定的服务标准考核进行考核结算,合同期限从2013年1月1日起2年。

  11、本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《绿化养护承包合同》、《环卫保洁承包合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内绿化养护、环卫保洁,费用结算根据合同标准按实结算,合同期限自2012年7月1日起2年,到期双方无异议,自动延期。本公司与厦门兆翔花卉科技有限公司签订《花卉摆放承包合同》,由厦门兆翔花卉科技有限公司负责本公司红线及租赁范围内花卉摆放,费用结算根据合同标准按实结算,合同期限自2012年1月1日起2年,到期双方无异议,自动延期。

  12、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁合同》,合同金额1450万元,按照合同约定的服务标准进行考核结算,合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

  13、本公司与厦门万翔网络商务有限公司及厦门经发机电设备招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》,公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门经发机电设备招标有限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从2009年开始,每年续签一次,按照实际中标情况,进行采购结算。

  14、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》,按照合同约定收费标准,每月度按实际业务量进行结算,期限自2013年1月1日至2014年12月31日。

  15、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《租车协议》,按照合同约定收费标准,每月按照实际业务量进行结算,期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

  16、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备维修保养协议》,合同金额暂定1,540万元,按照合同约定的服务标准进行考核结算,合同期限从2014年1月1日至2014年12月31日。

  17、本公司与福建兆翔雅仕维联合广告有限公司签订《广告特许经营合同》,合同约定特许经营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费,变动部分特许经营权费按照福建兆翔雅仕维联合广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自2009年1月1日至2023年12月31日。

  18、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》,本公司将委托福建兆翔临港置业有限公司代建2号候机楼改造、3号候机楼地下车库改造等工程,代建管理费参照厦门市财政投资建设项目代建费有关规定标准计取。

  19、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》,出租3#候机楼出发层手礼柜台及到达层东通道仓库,租赁期限自2012年10月1日至2014年9月30日,合同到期无异议自动延长一年,年度合同金额为人民币97.57万元。

  20、本公司之子公司厦门国际航空港航空货物服务有限公司与厦门翔业集团有限公司签订《特运库土地租赁协议》,用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地,租赁面积1782.57平方米,合同期限2007年12月1日至2033年08月31日,全部租金501万元。

  21、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(福州)国际航空港有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自2007年7月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入,与元翔(福州)国际航空港有限公司按照9:1比例进行分成。

  22、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自2004年4月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入,与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司按照9:1比例进行分成。

  23、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(武夷山)机场有限公司签订《收入分成协议》,根据协议,自2011年6月开始,元翔机务工程(福建)有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入,与元翔(武夷山)机场有限公司按照97:3比例进行分成。

  24、本公司于联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》,委托厦门民航凯亚有限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护,合同期限为2013年6月1日至2014年5月31日,若双方无异议则自动续签一年。


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